陽光下的守護 | 組團“撈金”夢碎！廣水公安摧毀一電詐“取現(xiàn)車隊”

王盡歡

陽光下的守護 | 組團“撈金”夢碎！廣水公安摧毀一電詐“取現(xiàn)車隊”

近日

廣水市公安局成功打掉一個

為境外電信詐騙集團提供

取現(xiàn)、洗錢服務的犯罪團伙

抓獲犯罪嫌疑人5名

斬斷了一條電信詐騙“黑灰產(chǎn)”鏈條

有力維護了人民群眾的財產(chǎn)安全

2025年6月25日，廣水市公安局刑偵大隊在排查銀行異常交易時，發(fā)現(xiàn)一名外地男子在多家ATM機取現(xiàn)時行為異常——全程佩戴口罩、帽子刻意偽裝，且身份信息不明。警方敏銳判斷，該男子極可能是職業(yè)洗錢“車手”。經(jīng)深入調(diào)查，警方鎖定了犯罪嫌疑人丁某某，并順藤摸瓜，發(fā)現(xiàn)其與瞿某某、許某某、李某某等人存在密切關聯(lián)，一個組織嚴密、分工明確的“取現(xiàn)車隊”團伙逐漸浮出水面。  

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7月2日，廣水市公安局對該案立案偵查。經(jīng)研判，警方發(fā)現(xiàn)該團伙與有犯罪前科的廣水籍男子黃某聯(lián)系頻繁，黃某疑似為團伙核心成員。7月8日，丁某某、許某某在湖北當陽市取現(xiàn)時被當?shù)鼐阶カ@。為徹底摧毀該團伙，廣水警方迅速組織精干警力展開跨市追捕。7月10日，辦案民警奔赴江西南昌、湖北漢川，成功將潛逃的黃某、李某某、瞿某某三人緝拿歸案。

經(jīng)審訊，該犯罪團伙的組建竟源于監(jiān)獄“人脈”。2024年，主犯黃某與許某某在服刑期間結(jié)識，出獄后，許某某以“快速賺錢”為誘餌，拉攏黃某共同“創(chuàng)業(yè)”。該團伙組織嚴密：黃某負責資金調(diào)配，許某某對接境外詐騙集團，李某、瞿某、丁某則作為“車手”專門取現(xiàn)。境外詐騙分子詐騙得手后，該團伙迅速將受害人的資金通過ATM提取，并兌換成虛擬貨幣轉(zhuǎn)移至境外，從中抽取10%的傭金。據(jù)統(tǒng)計，自2024年12月起，該團伙累計作案50余起，涉案金額達30余萬元。  

截至8月7日，5名犯罪嫌疑人已分別被廣水、當陽警方依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。此次行動有效打擊了跨境電信詐騙的“資金鏈”，彰顯了公安機關堅決遏制電詐犯罪的決心。  

警方提醒

廣大群眾應提高防詐意識

切勿出租、出售銀行卡或協(xié)助他人取現(xiàn)

以免淪為犯罪“幫兇”

如發(fā)現(xiàn)可疑線索

請及時向公安機關舉報