微信“股神”如何詐騙1.2億元

狼的誘惑

李錚 黃璐 張逸飛
* n' l( G# @  A3 O3 Y' j0 o% y9 J　　微信偶遇熱心“股神”，原以為可以一夜暴富，結(jié)果百萬血汗錢5天化為烏有，沈陽市民王大爺經(jīng)歷了人生的大喜大悲。
4 u  j  P  Y9 ]  a　　近日，沈陽市公安局搗毀一個(gè)利用虛假期貨交易平臺實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪團(tuán)伙。1.2億元的巨額詐騙資金警示“王大爺”們：天上從來不會掉餡餅。
　　微信群結(jié)識“只賺不賠”的熱心“股神”
0 j" F, {# }8 c2 ?8 K　　沈陽的王大爺退休后一直想投資股市。2017年秋天，一位自稱“投資專員”的人加了王大爺微信好友，每天熱心地和他討論股票投資。漸漸地，王大爺相信了其“沒有專家做指導(dǎo)，散戶賠錢理所當(dāng)然”的言論，并毫不猶豫地進(jìn)入了“投資專員”推薦的投資群。
　　王大爺觀察發(fā)現(xiàn)，這個(gè)投資群里幾十個(gè)人，除了負(fù)責(zé)解析市場、指導(dǎo)投資的“指導(dǎo)老師”，群友們每天也都在討論股指期貨、原油現(xiàn)貨、黃金、境外股市等話題，“看上去非常專業(yè)”。在這個(gè)群，王大爺認(rèn)識了一位威望極高的“指導(dǎo)老師”李成。
1 |$ w3 R" b0 l" l6 E& W5 D9 `2 }8 ?　　在王大爺看來，李成對于證券市場很有研究，他在群中曬出的幾個(gè)賬戶也讓王大爺心里有底了，“他每一個(gè)賬戶里都有好幾千萬元的資金可供操作，一天賺三四十萬元跟玩兒一樣?！?br /> & Q: s3 t0 \8 }, _　　王大爺覺得，李成不僅投資業(yè)務(wù)能力強(qiáng)，還很有人格魅力。據(jù)李成在群中說，自己在投資的同時(shí)還熱心慈善，資本市場上賺取的高額回報(bào)有一部分都捐給了慈善事業(yè)。在群里他還表示希望能夠幫助、指導(dǎo)大家投資，實(shí)現(xiàn)本金快速翻倍，和自己一樣去“感受做慈善時(shí)的那份幸?！?。
　　看到群友動(dòng)輒每天幾萬元、數(shù)十萬元的收益，又有一個(gè)投資只賺不賠的“指導(dǎo)老師”主動(dòng)給予投資意見，王大爺再也坐不住了。他在港股指數(shù)投資平臺開戶并注入資金50萬元，堅(jiān)信自己的錢會像李成說的那樣翻三倍。
　　投資143萬元5天虧盡，牽出1.2億元網(wǎng)絡(luò)詐騙案
& M* Q+ m3 y, n2 E. a( f8 }　　讓王大爺沒想到的是，盡管每一步都按照李成的指示操作，但不到一天時(shí)間，開戶時(shí)注入的50萬元就虧空殆盡了。
　　“你這次賠錢主要是投的太少了，關(guān)鍵時(shí)候沒錢補(bǔ)倉造成的?！背鲇趯畛傻男湃?，王大爺又分兩次注資共93萬元，幾乎掏出了全部家底。不到5天，后續(xù)投入的資金也賠光了。之后，李成仍催促他繼續(xù)投入資金，而對于此前“本金增長3倍”的承諾只字不提。
; J$ e: G1 o; q6 k　　王大爺這才警覺起來，向銀行核實(shí)自己的轉(zhuǎn)賬記錄才發(fā)現(xiàn)，資金并未轉(zhuǎn)入平臺，轉(zhuǎn)賬被對方做了手腳，錢款已經(jīng)消失得無影無蹤。王大爺意識到自己遭遇了詐騙，今年2月3日到沈陽市公安局皇姑分局報(bào)了案。
( i( ~+ @* w! v/ f1 F　　沈陽市公安局經(jīng)分析研究認(rèn)為，這是一起典型的利用虛假交易平臺實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙的案件。經(jīng)縝密偵查，4月27日，專案組分赴江西省景德鎮(zhèn)市、廣東省深圳市和珠海市、湖南省益陽市等地展開抓捕。截至5月9日，專案組先后將包括李成在內(nèi)的２６名犯罪嫌疑人抓捕歸案，涉案金額近1.2億元。
3 C  Q1 m/ I4 }$ B  O: M　　利用虛擬投資平臺詐騙警惕高收益投資騙局
5 |) C* g1 S8 R. j/ _　　沈陽市公安局網(wǎng)安支隊(duì)案件大隊(duì)大隊(duì)長張宏大介紹，這個(gè)犯罪團(tuán)伙寄身于經(jīng)工商部門注冊的正規(guī)公司，通過博取信任、誘騙資金注入、制造虧空假象實(shí)施詐騙。
+ ]: E: [+ |+ S3 C# K$ J　　犯罪團(tuán)伙首先通過“托兒”在微信群中制造“只賺不賠”的假象，烘托“指導(dǎo)老師”的“神操作”，利用投資人急功近利的心理取得信任。據(jù)犯罪嫌疑人交代，團(tuán)隊(duì)里每個(gè)人有20多個(gè)微信賬號，每天都在各個(gè)微信群中探討股票交易，追捧“指導(dǎo)老師”，“每個(gè)投資群中只有被誘騙的投資者是真實(shí)的，其他人都是演戲的‘托兒’?！?font class="jammer">6 A9 X" d# A& S) \
　　取得信任之后，就誘騙投資人在其設(shè)立的期貨投資平臺上投資。犯罪團(tuán)伙在網(wǎng)上租用支付通道，投資人以為資金注入到投資平臺，實(shí)際上支付通道直接將資金轉(zhuǎn)到了該團(tuán)伙賬戶中。辦案民警介紹，所謂的金融平臺都是虛擬的，主要目的是吸引投資者投入資金，最終侵占投資者的金錢。
9 C7 K0 r- r1 E3 E　　在投資者投入資金后，犯罪團(tuán)伙將賬戶操作爆倉?！八麄儠T騙投資者進(jìn)行反向操作，比如在股票下跌時(shí)繼續(xù)買進(jìn)，直到賬戶資金被炒成零后，游戲就結(jié)束了?！彬_子的高明之處在于，投資者虧空后，會認(rèn)為是正常虧損，不會想到是投資公司用虛擬平臺在演戲。
# g* Q7 _2 [+ Z) i- V　　辦案民警提醒，投資者選擇投資渠道時(shí)，應(yīng)選擇正規(guī)的投資平臺，不要有一夜暴富的幻想，高回報(bào)、高收益都是騙子常用的詐騙噱頭。