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隨州論壇

標(biāo)題: 隨州農(nóng)行協(xié)助市公安局刑偵支隊(duì)打掉電信詐騙窩點(diǎn) [打印本頁(yè)]
作者: 自由如風(fēng)    時(shí)間: 2021-4-22 15:50
標(biāo)題: 隨州農(nóng)行協(xié)助市公安局刑偵支隊(duì)打掉電信詐騙窩點(diǎn)
隨州農(nóng)行協(xié)助市公安局刑偵支隊(duì)打掉電信詐騙窩點(diǎn)

  隨州論壇訊（通訊員程子軒）4月21日下午，隨州農(nóng)行漢東路支行成功識(shí)別一起電信詐騙案件，同時(shí)協(xié)助市公安局刑偵支隊(duì)一舉端掉一個(gè)電詐犯罪團(tuán)伙洗錢(qián)的窩點(diǎn)。
  當(dāng)天，漢東路支行在受理業(yè)務(wù)的時(shí)候識(shí)別到一名電詐犯罪嫌疑人立即向警方報(bào)案，警方立刻抓獲該嫌疑人。該嫌疑人劉某是江西省贛州人，農(nóng)行漢東路支行在4月20日時(shí)，根據(jù)相關(guān)規(guī)定對(duì)該客戶賬戶進(jìn)行了認(rèn)真核查和電話回訪，但劉某本人及賬戶預(yù)留的聯(lián)系人電話始終無(wú)法接通，該行根據(jù)相關(guān)要求對(duì)劉某名下賬戶做凍結(jié)處理。

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  4月21日上午9點(diǎn)左右，劉某電話詢問(wèn)農(nóng)行漢東路支行名下銀行卡為什么不能轉(zhuǎn)賬，該行工作人員回復(fù)需帶上有效證件和銀行卡到網(wǎng)點(diǎn)柜面查詢處理。當(dāng)天中午12點(diǎn)49分劉某來(lái)到網(wǎng)點(diǎn)，該行按照“個(gè)人涉案賬戶管控操作指引”（“3746工作法”）有關(guān)規(guī)定，對(duì)劉某情況進(jìn)行了進(jìn)一步核查，詳細(xì)了解賬戶頻繁異動(dòng)的原因。劉某提供了其父親的聯(lián)系方式，但電話接通后該行核實(shí)對(duì)方身份，此人卻稱自己是劉某在上海、深圳、無(wú)埸等地一起打工的同事。通過(guò)深入調(diào)查，該行敏銳警覺(jué)該賬戶可能涉及電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，立刻向隨州市公安局經(jīng)偵支隊(duì)和反詐騙中心報(bào)案。1點(diǎn)半左右，市公安局三名公安干警到該行帶走劉某。經(jīng)審問(wèn)，該嫌疑人供出位于洪山鎮(zhèn)的電詐窩點(diǎn)。目前公安機(jī)關(guān)抓獲犯罪嫌疑人二人，繳獲用于洗錢(qián)轉(zhuǎn)帳對(duì)公賬戶兩套，個(gè)人銀行卡12張，u盾2個(gè)，移動(dòng)pos機(jī)一臺(tái)，該案正在進(jìn)一步審理中。
  今年來(lái)，隨州農(nóng)行認(rèn)真貫徹落實(shí)公安機(jī)關(guān)和監(jiān)管部門(mén)嚴(yán)厲打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作要求，積極參與“打根斷鏈”、斷卡行動(dòng)，強(qiáng)化社會(huì)責(zé)任，認(rèn)真安排部署，積極宣傳引導(dǎo)，強(qiáng)化業(yè)務(wù)培訓(xùn)，全面提升風(fēng)險(xiǎn)治理能力，形成打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的濃厚氛圍。今年隨州農(nóng)行先后啟動(dòng)了多個(gè)專題排查治理活動(dòng)，加強(qiáng)賬戶風(fēng)險(xiǎn)排查，從嚴(yán)客戶準(zhǔn)入管理，通過(guò)全員行動(dòng)，全力打擊，整治效果明顯，有效保護(hù)了人民群眾的財(cái)產(chǎn)安全。

作者: 最冷的季節(jié)    時(shí)間: 2021-5-19 06:06
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